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投资者遭遇5000万英镑诈骗 愤怒起诉CWM

发布时间 : 2020-06-28 09:31:09来源 : 赢乐股票阅读数 : 未收录

导语 : 2015年3月份CWM FX因卷入“旁氏骗局”被伦敦警察调查。近日,CWM投资者称被CWM运营的管理基金诈骗近5000万英镑,愤而对其进行集体法律起诉,希望拿回自己的资金。 据汇商了解,CWM的管

投资者遭遇5000万英镑诈骗 愤怒起诉CWM

  2015年3月份CWM FX因卷入“旁氏骗局”被伦敦警察调查。近日,CWM投资者称被CWM运营的管理基金诈骗近5000万英镑,愤而对其进行集体法律起诉,希望拿回自己的资金。

  据汇商了解,CWM的管理基金曾表示,投资资金将用来进行外汇交易,并许以投资者5%的利润回报,而且投资者被告知,只要提前30天告知,就能进行出金。随后,陆续有投资者在其管理基金中入金,总额近5000万英镑,这笔资金直接进入到CWM在开曼群岛DMS Bank Trust Limited(DMS)银行的一个账户中。

  然而,法律事务所Field Fisher Waterhouse LLP调查后发现,这笔投资资金根本没有用于市场交易。相反,被丰厚回报所吸引的投资者甚至被告知,所有利润会通过一个中介账户进行支付。

  Field Fisher Waterhouse LLP调查发现,客户投资被挪用来帮助CWM发展业务,包括在2015年初赞助切尔西足球俱乐部(Chelsea FC),成为其在线外汇交易合作伙伴。除此之外,还包括私人飞机、各类生活费用开支等。

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  2015年3月份,汇商报道CWM FX被曝卷入大型“庞氏骗局”遭到调查,13名涉事工作人员被逮捕。第二天,CWM出面喊冤,表示公司遭遇恶意报复。不过,切尔西足球俱乐部仍很快将其从赞助名单上除名。

  投资者约5000万英镑资金中,有4900万英镑去向不明,剩余约120万英镑已经被冻结在DMS的CWM账户中。这个账户将继续被冻结,直到所有调查结束,预计要两年以上的时间。

  法律事务所在声明中表示:“由于CWM账户是未授权账户,因此持有账户的银行对投资者的损失负有责任。DMS BT开曼群岛分部主管违背银行董事会意愿,非法开通并持有这个账户,因此DMS BT决定对其进行法律诉讼。”

(责任编辑:HF011)

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